Туризм
Наші новини

12 лютого FATF остаточно вирішить долю України

Європейська група аналізу в межах Міжнародної групи з протидії відмиванню злочинних доходів (FATF) 12 лютого в Парижі визначить, чи виправила Україна недоліки у своєму законодавстві у боротьбі з відмиванням «брудних» грошей для скасування рекомендованих наприкінці минулого року санкцій.
Як повідомив держсекретар Міністерства фінансів і голова Держдепартаменту фінансового моніторингу Олексій Бережний, для позитивного рішення FATF необхідно до його засідання в лютому внести зміни в Кримінальний кодекс, прийняті поки в першому читанні. Крім того, вимагає виправлень і закон «Про банки і банківську діяльність» у частині деталізації обов’язків банків щодо ідентифікації клієнтів.
Україна знаходиться в «чорному» списку FATF як країна, що не сприяє боротьбі з відмиванням «брудних» грошей. FATF 19 грудня 2002 року рекомендувала країнам-членам організації ввести санкції щодо України в зв’язку з недостатньою боротьбою з відмиванням «брудних» грошей.

Про Закарпаття
Міста та селища
© Рідне Закарпаття: Ужгород, Мукачево, Хуст
    Пишіть на andsale@hotmail.com